第515章 股权性质声明函（1/2）
解决完第一个问题，内核团队的王专家将目光转向高晋，他负责股权合规审核，表情严肃且专注，手中的铅笔在文件边缘轻轻敲击，发出有节奏的哒哒声：“高律师，李氏集团15%股权未注入A股上市主体，每年产生的1.2亿港元分红也未纳入上市主体利润，这不符合A股上市对‘核心资产完整性’的要求，而且你们需要说明未来是否计划注入这部分股权，避免后续股权纠纷。”这问题如一颗投入平静湖面的石子，让会议室里的气氛微微泛起涟漪，众人的目光纷纷聚焦在高晋身上。
高晋不慌不忙，他身形挺拔，透着专业律师的沉稳，从身旁精致的公文包里拿出两份文件，动作流畅自然，仿佛这是一场早已预演多次的场景。文件分别是李家成签署的《股权性质声明函》和2005年股权变更的资金流水证明，纸张洁白挺括，上面的字迹和印章清晰而醒目：“王专家，关于李氏集团股权，我们有两点说明：第一，这笔股权是财务投资，不是核心业务——飞天集团的核心业务是影视、院线、博彩，李氏集团是地产企业，股权注入会导致业务多元化，反而不符合A股上市‘主业清晰’的要求。从市场趋势和企业战略布局来看，保持核心业务的专注度，能让飞天集团在竞争激烈的行业中更精准地发力，提升市场份额与核心竞争力。第二，李家成先生已出具声明函，承诺未来3年不要求注入股权，也不干预飞天集团经营，分红不纳入上市主体利润，是因为这笔投资属于‘可供出售金融资产’，按会计准则无需合并报表。”他的声音清晰有力，逻辑严谨，每一个字都仿佛经过精心雕琢。
他微微欠身，将文件递给王专家，文件传递间，会议室里安静得能听到纸张摩擦的细微声响：“这是资金流水证明，2005年我们从港股飞天资本账户划付45亿港元收购股权，资金来源合法合规，没有关联交易问题。每一笔资金的流向都有详细的记录和凭证，可随时接受更深入的审查。而且李氏集团的财务报表也已提供，2005年净利润8亿港元，1.2亿港元分红计算准确，未来分红会继续作为财务投资收益，不影响上市主体的核心盈利。”他补充道，眼神坚定地与王专家对视，传递着专业与自信。
王专家接过文件，眼神立刻被文件上的内容吸引，他的目光快速扫动，时而微微皱眉，时而轻轻点头，仔细翻阅着每一页，不放过任何一个细节。看完后，他扶了扶鼻梁上的眼镜，又问：“要是未来李氏集团出现财务问题，会不会影响飞天集团的股权价值？这部分风险你们有没有应对预案？”这个问题抛出，让原本就紧张的氛围又添了几分凝重。
“有。”高晋毫不犹豫地点头，回答简洁而果断，展现出成竹在胸的姿态，“我们与李家成先生约定，要是李氏集团净利润连续两年低于5亿港元，我们有权按原价转让股权，避免股权贬值。这一约定在合同中有着明确且详细的条款，具备法律效力，能最大程度保障飞天集团的利益。而且飞天集团目前现金储备80亿港元，即使股权出现问题，也不会影响日常运营，这部分风险预案已写进A股申报材料的‘风险提示’章节。”他详细地解释着，条理清晰，让在场众人对风险应对的情况有了全面清晰的了解。
最后一个问题，由内核团队的陈专家提出，他负责同业竞争审核。陈专家清了清嗓子，声音平稳但带着审视的意味：“王总，飞天资本（港股）与飞天集团（A股）都涉及影视制作、院线运营业务，比如港股持有浅水湾影视基地，A股持有昆山影视基地，港股运营香江院线，A股运营内地院线，这构成了同业竞争，不符合A股上市要求，你们需要出具‘避免同业竞争承诺函’，明确业务划分。”这个问题直指关键，同业竞争问题若不妥善解决，将成为飞天集团A股上市路上的巨大阻碍。
王莽早就料到会有此问，他拿起钢笔，动作干脆利落，在提前准备好的《避免同业竞争承诺函》上签字，钢笔划过纸面，留下流畅而有力的字迹。签完后，他将承诺函递给陈专家，态度诚恳且坚定：“陈专家，这份承诺函明确了业务划分：港股飞天资本聚焦香江及海外业务，比如浅水湾基地承接东南亚合拍片，香江院线运营及海外发行；A股飞天集团聚焦内地业务，比如昆山基地承接内地合拍片，内地院线运营及合拍剧发行。要是未来出现重叠业务，优先由A股主体承接，港股主体在6个月内剥离相关业务，确保没有同业竞争。”他一边递文件，一边详细说明着业务划分的具体安排，力求让陈专家和在场的每一个人都清楚明白。
他顿了顿，补充道：“我们还会在港股公告中披露这份承诺函，让港股投资者知情，避免后续纠纷。这不仅是对A股上市规则的尊重，也是对所有投资者负责的体现。而且南华证券的研究部已出具《业务划分合理性报告》，证明这种划分符合香江与内地的市场需求，不会影响双方的盈利能力，报告作为附件放在申报材料里了。”他的解释有理有据，从规则遵循到市场需求，再到对投资者的考量，全方位地阐述了应对方案的合理性与周全性。
内核团队成员传阅承诺函和报告，会议室里响起一阵轻微的纸张翻动声和低声的讨论。大家交头接耳，眼神中透着思考与权衡，对飞天集团提出的解决方案进行着深入探讨。几分钟后，郑生再次拿起话筒，他的声音通过扩音器在会议室里清晰响起：“各位，飞天集团已就三个核心问题做出回应，补充的材料也符合要求，接下来请内核团队投票，是否同意飞天集团A股上市材料提交内地证监会申报。”他的话语打破了短暂的讨论氛围，让会议室瞬间安静下来，所有人的注意力都集中到即将开始的投票环节。
五位内核专家依次投票，他们的表情严肃而专注，有的微微皱眉思考，有的眼神坚定果断，依次按下手中的投票器。最终结果揭晓，全票同意通过内核审核。李专家代表内核团队总结，他站起身来，神色庄重：“飞天集团的材料准备充分，合规性、盈利可持续性都符合要求，同业竞争问题也有明确的解决方案，我们同意提交内地证监会申报，建议8月完成申报文件制作，9月正式提交。”他的总结简洁明了，对飞天集团的上市准备工作给予了充分肯定。
会议结束后，郑生热情地邀请王莽等人去会议室旁的接待室休息。接待室布置得温馨舒适，柔和的灯光洒在柔软的沙发上，助理很快端来热咖啡和点心。咖啡的香气弥漫在空气中，混合着点心的甜香，让人心情放松不少。郑生坐在王莽对面，脸上带着真诚的笑容：“王总，内核通过后，接下来就是制作正式申报文件，需要飞天集团配合提供以下材料：一是长三角影视链的土地使用权证原件，这关乎项目的合法性与权益归属，务必确保准确无误；二是数字影院管理系统的研发进度报告，让证监会清晰了解我们的技术实力与发展潜力；三是tVb合拍剧的审批文件，体现我们在影视业务上的合规运作与资源整合能力。这些材料能极大提升申报成功率。”他详细地说明着所需材料及重要性，每一点都分析得透彻到位。
“没问题，我们会在7月底前把材料送过来。”王莽回应得十分干脆，展现出高效的执行力，“另外，A股路演大概在2007年1月，需要南华证券协助准备路演材料，比如ppt、宣传片，你们有成熟的模板吗？”他将话题转向路演准备，未雨绸缪，提前规划后续工作。
“有，我们会安排专人对接。”郑生立刻回答，语气充满信心，“路演材料会突出飞天集团的‘文化+资本’双轮驱动优势，还有长三角影视链、数字系统的技术亮点，确保吸引机构投资者。我们的团队经验丰富，会根据飞天集团的特色与优势，精心打造极具吸引力的路演材料。”他详细介绍着路演材料的准备方向，力求让飞天集团在路演中脱颖而出。
“对了，阮董那边要是需要tVb配合制作上市宣传短片，我们也能提供创意支持，不用阮董亲自跑一趟。”郑生还不忘补充道，主动提供更多服务与支持，展现出专业的服务态度。
王莽笑着点头，对郑生的提议表示认可：“我会跟阮梅说，让她安排tVb制作部与你们对接，宣传短片要突出香江与内地文化融合的定位，比如展示昆山基地与浅水湾基地的联动，还有tVb合拍剧的拍摄场景，增强投资者对‘文化输出能力’的认可。”他对宣传短片的定位和内容有着清晰的规划，期望通过短片更好地展现飞天集团的独特魅力与发展潜力。
中午十二点，王莽等人离开南华证券。外面的阳光洒在街道上，车辆川流不息，城市充满了生机与活力。天养义接到澳门银河娱乐周生的电话，他走到一旁，神情专注地听着电话：“天总，7月1-10日，佣金比例稳定在16.5%，净利润5200万港元，净利润率13.5%，按这个趋势，7月全月净利润能达1.5亿港元，全年突破18亿港元没问题，远超15%的增长目标。”他一边听，一边不时点头，将重要数据记在随身携带的小本子上。
天养义挂了电话，快步走到王莽身边，脸上带着欣喜的神色：“老大，银河娱乐的数据很好，何老那边应该会更放心转让剩余10%股权，这部分股权收益能为A股上市的盈利预测加分。”他的语气中透着兴奋与期待，对公司的发展前景充满信心。
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